Polat çiftine ait şirketlerde kara para aklamak için tasfiye halindeki şirketlerin kullanıldığı belirtiliyor. Dilan-Engin Polat çiftinin emniyetteki sorgu tutanaklarına DW Türkçe ulaştı.
İddiaya göre, internet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının Engin Polat'ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı; Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldıktan sonra da kara paranın Polat'ın şirketleri arasında yapılan transferlerle aklandığı ortaya çıktı.
TRT Haber'e göre, bu ihbar mektubu soruşturma sürecini başlattı. İhbarcı, Engin Polat'ın Gürcistan'daki bahis suçlusu V.Ş.'nin paralarını akladığını iddia etti.
Engin Polat ve Dilan Polat 300 Değil 500 Milyon TL Kara Para Aklamış! Neler Çıktı Neler - YouTube.
Dilan ve Engin Polat çiftinin akladığı paraların kaynağı çorap söküğü gibi ortaya çıkıyor!
İlgili 17 soru bulundu
Polat çifti, paravan şirketlerden gerçekte olmayan mal alışı yapmak ve daha sonra bunları sahte belgelerle başka şirketlere satmakla suçlanıyor. MASAK, sahte olduğuna yönelik şüphe barındıran mal alışlarının toplam 200 milyon TL'den fazla olduğunu tespit etmişti.
Mali polis kayıtlarına göre Polat'lar, tasfiye halindeki çalışanı bulunmayan şirketleri kullanarak para transferi yapmaya başladı. Mali şubeye göre, Polat ailesi sahte belgeler düzenlemek amacıyla aile üyelerine ait şirketler kurdu ve gerçek satış olmamasına rağmen büyük miktarda faturalar kesti.
Dilan Polat'ın Instagram hesabından alınmıştır.
Kamuoyunu kara para aklama iddiasıyla meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çifti, sosyal medyada lüks yaşamı ile kendilerinden söz ettiriyordu. Öyle ki, çiftin birbirlerine jestleri hep konuşuluyordu.
Dilan Polat ifadesinde, şirketlerin işleyişiyle eşi ve muhasebecinin ilgilendiğini, aylık gelirinin 150-200 bin lira olduğunu, çocukların okulu için adres değişikliği yaptıklarını söylediği ancak başka bir okula nakil yapılmadığının sorulması üzerine sessiz kaldığı öğrenildi.
Suçludan aldığı kara parayı kendi adına açtırdığı banka hesabına yatırmak ve buradan transfer etmek suretiyle aklama sürecine katkıda bulunabilir. Casinolar kredi açılması, vadesinin uzatılması, kiralık kasa hizmeti, çeklerin ciro edilmesi hatta fonların havale edilmesi gibi birçok finansal işlemi yapabilmektedirler.
Foto: AA. Haber Merkezi – “Kara para aklama” ve “Vergi kaçakçılığı” suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın kayıtlı kaç gayrimenkulünün olduğu ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde 1 ev ile 3 arabasının olduğunu söyleyen Dilan Polat'ın mal varlığı listesinde 6 tarla, 2 konut ve 4 iş yeri olduğu tespit edildi.
Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Polat, evli ve iki çocuk annesidir. İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da oldukça başarılı olarak, ismini duyurmayı başarmıştır.
Kişi mal varlığı değerlerini kara para aklama amacı ile çeşitli işlemlere tabi tutma suçuna iştirak etmemiş olsa fakat bu malvarlığı değerlerinin özelliğini bildiği halde satın alırsa ya da kabul edip bulundurursa 2-5 yıl aralığında hapis cezası verilir.
SORU 3- Karapara Niçin Aklanır? Karapara, yasadışı yollardan kazanılan gelirlere, yasallık kazandırmak, kaynağını gizlemek veya şeklini değiştirmek için aklanma işlemine tabi tutulmaktadır. Çünkü yasadışı yollardan elde edilen gelirlerin serbestçe kullanılabilmesi mümkün değildir.
Kara para aklama suçunun bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza en fazla 14 yıla kadar hapis cezası olduğundan, zamanaşımı süresinin de m.66/1-d hükmüne göre 15 yıl olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ceza zamanaşımı süresi ise m.68/1-d hükmüne göre 20 yıldır.
Tutuklananların isimleri şöyle: Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat, Sinem Sıla Doğu, Ahmet Gün, Alper Kürşat Polat, Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz, Zekayi Tepe, Can Doğu Can Polat ve Halil Polat. Buse UZUNER toplamda (6) kişi Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış; Engin… Ne oldu?
Örgütlü bir şekilde vergi kaçakçılığına konu sahte faturalarla elde edilen gelirleri aklamadığını iddia eden Polat, "Ben suç örgütü faaliyeti kapsamında bir suç işlemiş de değilim. Sanal bahis, kumar suçlarıyla herhangi bir ilgim bulunmamaktadır.
Alan da açıklamasında "Dilan'ın mahkemesi 24 Ocak doğru haber. Dualar ile duracağız kötünün karşısında. Hepinizin duasını talibiz...." ifadelerini kullandı.
Şirinler yöntemi, suç gelirlerinin veya yaygın adı ile kara paranın dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finans sistemine sokulmasıdır. Kara para aklamanın yerleştirme aşamasına ilişkin bir yöntemdir.
Kara paranın aklanması, yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelire yasal görünüm kazandırılarak piyasaya sokulması anlamına geliyor. Kayıt dışı paraya legal görünüm kazandırılmaması halinde uluslararası veya ulusal denetim mekanizmalarının bu parayı tespit etmesi soruşturma başlamasına neden oluyor.
KARA PARA HARAM PARADIR, AKLANAMAZ DA | Mirat Haber.
Papara ise kara para trafiğinden pay alıyor.
Türkiye'nin En Zengin İş İnsanı Kim? Türkiye'nin zirvesindeki isim Murat Ülker. Yıldız Holding'in sahibi Ülker'in 6.3 milyar dolar. Ülker, bu servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde 421. sırada.
İstanbul. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Bir gecede hem annesini hem de babasını kaybeden Dilan Polat, çok büyük bir travma yaşamış tahmin edeceğiniz üzere. Dilan Polat ve Sıla Doğu uzun süre babalarıyla görüşmese de Sıla Doğu bir süre sonra babasını affetmiş.
Benzer sorularSıkça sorulan sorular
DuyuruReklam alanı
Popüler SorularSıkça sorulan sorular
© 2009-2024 Usta Yemek Tarifleri