Kara paranın aklanması 3 aşamadan oluşur; yerleştirme, ayrıştırma ve bütünleştirme. Her bir yükümlü grubu için farklı dinamikler belirleyici olsa da genel olarak «yerleştirme» aşaması fonun kaynağının tespit edilebileceği ilk kısımdır.
Para aklama, çok genel tanımı ile, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin yasal olmayan kaynağının gizlenmesi amacıyla meşru bir kaynaktan elde edilmiş gelir gibi gösterilmesi yönündeki işlem ve eylemlerdir.
Şirinler yöntemi, suç gelirlerinin veya yaygın adı ile kara paranın dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finans sistemine sokulmasıdır. Kara para aklamanın yerleştirme aşamasına ilişkin bir yöntemdir.
İlgili 35 soru bulundu
Sıklıkla karşılaşılan kara para aklama yöntemleri şunlardır:1-Mevduat yapılandırması/ Smurfing Yöntemi: Yaygın olarak kullanılan bir para aklama yöntemi olan smurfing, yüksek tutarlı yasadışı fonların, dikkat çekmemek ve resmi raporlama eşiklerinden kaçınmak amacıyla çok sayıda kişi adına açılmış hesaplara bölünerek ...
Bir Smurf saldırısı, bilgisayar ağlarını çalışmaz hale getiren bir tür dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırısıdır. Smurf programı bunu İnternet Protokolü (IP) ve İnternet Denetim İletisi Protokolü (ICMP) güvenlik açıklarından faydalanarak yapar.
TCK m. 282/4'te düzenlenen ağırlaştırıcı nedenin söz konusu olabilmesi için örgütün suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun hareketlerine başlanmış olmalıdır. Örgütlü kara para aklama suçunun cezası; 6 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 40 bin güne kadar adli para cezasıdır.
Kara para aklamanın cezası
Kara para aklamaya ilişkin verilecek cezalar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” başlıklı 282. maddesinde düzenleniyor. Buna göre kara para aklamanın cezası iki yıl ile yedi yıl hapis arasında değişiyor.
Yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen paranın yasal yollarla elde edilmiş gibi gösterilerek sistem içine dahil edilmesine kara para aklama denir.
En çok kara para elde edilen kanallar arasında; uyuşturucu, fuhuş, insan kaçakçılığı, terör ve silah ticaretidir. Devlet tarafından yapılan denetimlerde şüpheden uzak bir şekilde değerlendirilecek olan nakit paranın vergisi verilmemekle birlikte herhangi bir banka kanalı üzerinden işlem yapılması da mümkün değildir.
Bu e-eğitimde; Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) görevlerinden, suç gelirleri ile mücadele, kara paranın aklanması ve terör finansmanının önlenmesi konularından bahsedilmektedir. MASAK eğitimi içerisinde, çalışanların kalıcı öğrenmesine destek olacak, keyifli etkileşimler bulunur.
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) bankacılık işlemlerinin de dahil olduğu finansal işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi amacıyla kurulmuş bir teşkilattır.
Sözlükte “savmak, çevirmek, harcamak, değiştirmek, nakletmek, altın parayla gümüş parayı değiştirmek, bir para diğerine üstün olmak” gibi anlamlara gelen sarf kelimesi fıkıhta paranın para ile değişimini konu edinen akdi ifade eder. Sarf işini meslek edinen kişiye sayrafî veya sarrâf denir.
– Yurt içi ve yurt dışı elektronik transfer mesajlarında, gönderene ve alıcıya ilişkin olarak yer verilmesi gereken bilgilere dair sınır; 15.000 TL olarak belirlenmiştir. Önceki sınır 7.500 TL'dir.
Aklama suçu, genel olarak öncül suçlardan elde edilen gelirlerin, yasa dışı kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal bir kaynaktan elde edilmiş gibi göstermek amacıyla yapılan her türlü işlem olarak tanımlanabilir.
Kara parayı aklarken en sık kullanılan yöntem “smurfing”dir. Bu yöntem, “smurf” olarak adlandırılan birden fazla aracı kişinin çok daha küçük tutarlarla işlem yapmasıyla gerçekleştirilir. Para finansal sisteme girdikten sonra, kirli paranın kaynağını örtbas etmek için katmanlama sürecine geçilir.
KARA PARA AKLAMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR? Bu suçun temel şekli için öngörülen yaptırım; 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıdır.
Öncül suç suç gelirinin elde edilmesini mümkün kılan suçtur. Hukuki olarak suç gelirine kaynak teşkil eden bu suçlar, benimsenen yaklaşıma göre ülke mevzuatlarında farklı şekillerde belirlenmişlerdir.
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu, Türk Ceza Kanunu'nun Adliyeye Karşı İşlenen Suçlar bölümünde 282. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu suç halk arasında kara para aklama suçu olarak anılmaktadır. Suç ile korunmak istenen hukuki değer, adalet düzenidir.
Öncül suç, alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçlardan olmalıdır. Örneğin, resmi veya özel evrakta sahtecilik suçu, dolandrıcılık, hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma suçları gibi alt sınırı 6 ayı geçen tüm suçlar öncül suç olarak kabul edilir.
Parçalama (structuring) yöntemi
Çok yüksek tutara dayalı bir işlem küçük tutarlara dayanan çok sayıdaki işlemlere bölünüyor. Başka bir ülkedeki örnek bir olayda, 29 milyon dolarlık bir tutar ortalama 600'er dolarlık 40.000'den fazla işlem yapılmak suretiyle Ekvator'a transfer edilerek aklanmıştır.
Yüksek rütbeye sahip olan oyuncuların, oyuna yeni başlamış oyuncular ile birlikte oynamasına Smurf denir. Smurf yapan oyuncular, diğerlerine kıyasla çok daha deneyimli olduğundan dolayı maçları kolayca kazanarak hızlıca rütbe atlar.
İkincil hesap ya da "smurf" hesap, bir oyuncunun ana hesabından ayrı olarak açtığı ikinci bir League of Legends hesabıdır. İkincil hesapları desteklemiyoruz çünkü ikincil hesaplar diğer oyuncuların deneyimini bozabiliyor.
VALORANT'ta smurfing nedir? Smurf, daha düşük rütbeli rakiplere karşı oynamak için yeni bir hesap oluşturan yüksek rütbeli bir oyuncuyu tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
Benzer sorularSıkça sorulan sorular
DuyuruReklam alanı
Popüler SorularSıkça sorulan sorular
© 2009-2024 Usta Yemek Tarifleri